双象股份(002395):董事会提名委员会议事规则（2023年12月修订）
原标题:双象股份:董事会提名委员会议事规则（2023年12月修订）
无锡双象超纤材料股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公
司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《无锡双象超纤材料股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要
负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员构成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需占半
数以上，公司董事长为提名委员会当然成员。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担
任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 委员会讨论事项所需的材料由董事会秘书办公室负责准
备，向委员会提交提案。
无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；
（二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；
（三）就提名或者任免董事向董事会提出建议；
（四）就聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他
事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审
议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议；否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
提名委员会应当对独立董事的被提名人任职资格进行审查，并形
成明确的审查意见。
第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合
本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第四章 选任程序
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对
新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名工作组应当在本公司、控股（参股）企业内部以及人
才市场等广泛搜寻董事、高经管理人员人选，然后提交提名委员会； （三）提名委员会在决策前应当搜集初选人的职业、学历、职称、
详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）提名委员会负责征求被提名人对提名的同意，否则不能将
无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 其作为董事、高级管理人员人选；
（五）提名委员会根据董事、高级管理人员的任职条件，对提名
工作组提出的人选进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，
向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材
料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十二条 董事长的任职条件：只有符合以下条件者，才能根据
本办法第十条所规定的程序，由提名委员会提名作为本公司董事长候选人：1.熟悉公司情况，且在公司所属行业具有丰富管理经验；2.具有担任公司所属行业大型企业的董事长或者总经理职务五年以上之
经历，且业绩突出；3．优先在原董事会成员中选聘。
第十三条 其他董事和高级管理人员的任职条件，适用其他制度
要求的条件。
第五章 会议的召开与表决
第十四条 提名委员会根据需要召开会议，并于会议召开前三天
通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
公司董事长、委员会召集人或两名以上（含两名）委员可要求召
开临时会议。
第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。当反对票和赞成票数相等时，主席有权多投一票。
第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临
时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他
高级管理人员列席会议。
无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 提名委员会委员应当被解除董事职务但仍未解除，参
加薪酬与考核委员会会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面
形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有
保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十三条 本议事规则由董事会制定并修改，本议事规则自董
事会通过之日起实施。
第二十四条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律、行政法规、
部门规章和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章和经修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行，并及时修改本议事规则，报公司董事会通过。
第二十五条 本议事规则解释权归属公司董事会。
无锡双象超纤材料股份有限公司
二○二三年十二月四日
无锡双象超纤材料股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公
司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《无锡双象超纤材料股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要
负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员构成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需占半
数以上，公司董事长为提名委员会当然成员。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担
任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 委员会讨论事项所需的材料由董事会秘书办公室负责准
备，向委员会提交提案。
无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；
（二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；
（三）就提名或者任免董事向董事会提出建议；
（四）就聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他
事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审
议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议；否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
提名委员会应当对独立董事的被提名人任职资格进行审查，并形
成明确的审查意见。
第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合
本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第四章 选任程序
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对
新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名工作组应当在本公司、控股（参股）企业内部以及人
才市场等广泛搜寻董事、高经管理人员人选，然后提交提名委员会； （三）提名委员会在决策前应当搜集初选人的职业、学历、职称、
详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）提名委员会负责征求被提名人对提名的同意，否则不能将
无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 其作为董事、高级管理人员人选；
（五）提名委员会根据董事、高级管理人员的任职条件，对提名
工作组提出的人选进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，
向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材
料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十二条 董事长的任职条件：只有符合以下条件者，才能根据
本办法第十条所规定的程序，由提名委员会提名作为本公司董事长候选人：1.熟悉公司情况，且在公司所属行业具有丰富管理经验；2.具有担任公司所属行业大型企业的董事长或者总经理职务五年以上之
经历，且业绩突出；3．优先在原董事会成员中选聘。
第十三条 其他董事和高级管理人员的任职条件，适用其他制度
要求的条件。
第五章 会议的召开与表决
第十四条 提名委员会根据需要召开会议，并于会议召开前三天
通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
公司董事长、委员会召集人或两名以上（含两名）委员可要求召
开临时会议。
第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。当反对票和赞成票数相等时，主席有权多投一票。
第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临
时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他
高级管理人员列席会议。
无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 提名委员会委员应当被解除董事职务但仍未解除，参
加薪酬与考核委员会会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面
形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有
保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十三条 本议事规则由董事会制定并修改，本议事规则自董
事会通过之日起实施。
第二十四条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律、行政法规、
部门规章和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章和经修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行，并及时修改本议事规则，报公司董事会通过。
第二十五条 本议事规则解释权归属公司董事会。
无锡双象超纤材料股份有限公司
二○二三年十二月四日
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