赣粤高速(600269):赣粤高速2023年第二次临时股东大会会议资料

原标题:赣粤高速:赣粤高速2023年第二次临时股东大会会议资料

江西赣粤高速公路股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会 议 资 料 目 录
一、2023年第二次临时股东大会议事日程 ............................ 1 二、2023年第二次临时股东大会议题 .................................... 3 三、关于续聘 2023年度审计机构的议案 ............................... 4 四、关于修订《公司章程》的议案 ......................................... 8 五、关于修订《董事会议事规则》的议案 ........................... 87
江西赣粤高速公路股份有限公司 2023年第二次临时股东大会议事日程 一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席 情况，并通告会议的监票人和见证律师。 二、议案审议： 三、股东投票表决。

四、计票人、监票人统计表决票。

五、宣布表决情况。

六、见证律师宣读《法律意见书》。

七、会议主持人宣布股东大会结束。


江西赣粤高速公路股份有限公司 2023年第二次临时股东大会议题 关于续聘2023年度审计机构的议案 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 二、审计收费 关于修订《公司章程》的议案 2023年 12月 21日

附件 1：
《公司章程》修订内容对照表

…… ……	…… ……
2 …… 1/2 ……	2 …… ……
……	……
1/2 2/3	2/3
3% 1% ……	……
……	……
……	……
……	……
9 3	9 3
10 …… 1/2 ……	10 …… ……
1/2
2/3	2/3

附件 2： 江西赣粤高速公路股份有限公司 章程（2023年修订） 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党委会 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程
第十三章 附则


第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党委会 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则
关于修订《董事会议事规则》的议案 2023年 12月 21日

附件 1： 《董事会议事规则》修订内容对照表
附件 2： 江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会议事规则（2023年修订） 第一章 总则 第二章 董事会的职权 第三章 董事会的召集和召开 第四章 董事会的审议和表决 第五章 其他事项 第六章 附则