科陆电子(002121):公司2024年度日常关联交易预计
原标题:科陆电子:关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2024年度预计与关联方发生的日常关联交易主要为公司及下属子公司向关联方深圳深爱半导体股份有限公司、美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司采购原材料、商品；向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司销售商品；接受关联方深圳市建筑科学研究院股份有限公司及其下属子公司、美的集团股份有限公司及其下属子公司提供的服务；向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司提供服务。预计2024年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易金额总计为人民币55,080万元。截至2023年11月30日，公司及下属子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额总计为人民币3,453.36万元。
公司于2023年12月13日召开的第九届董事会第六次（临时）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事伏拥军先生、徐腊平先生、吴德海先生、张铭先生、职帅先生对该议案已回避表决，独立董事就该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，公司2024年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时，关联股东美的集团股份有限公司、深圳市资本运营集团有限公司应当回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
（三）2023年1-11月日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
1、深圳深爱半导体股份有限公司
该公司法定代表人为方建宏，注册资本人民币25,717.2395万元，经营范围：设计、生产、销售功率半导体器件（含电力电子器件）、集成电路及其有关的应用产品和整机产品；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。注册地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路三号8号办公楼及活动楼2-3层。
最近一期财务数据：截至2023年6月30日，该公司资产总额为67,975.45万元，净资产为41,584.86万元；2023年1-6月实现营业收入22,141.09万元，净利润-3,458.56万元（未经审计）。
关联关系：公司董事徐腊平先生担任深圳深爱半导体股份有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。
2、美的集团股份有限公司
该公司法定代表人为方洪波，注册资本人民币702,169.8756万元，经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼。
最近一期财务数据：截至2023年9月30日，该公司资产总额为4,650.20亿元，净资产为1,682.62亿元；2023年1-9月实现营业收入2,911.11亿元，净利润282.87亿元（未经审计）。
关联关系：美的集团股份有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。
3、深圳市车电网络有限公司
该公司法定代表人为桂国才，注册资本人民币21,000万元，经营范围：一般经营项目是：投资新能源行业；电动汽车充电设备生产、研发、设计、销售、安装服务；提供新能源汽车充电服务；新能源汽车及充电技术咨询；电动汽车销售及租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；国内货运代理；国际货运代理；从事广告业务；计算机软件销售、开发；售电业务；物流供应链管理技术方案开发；安全技术咨询；储能系统及设备的研发、设计、安装、销售及咨询服务；电动汽车和混合动力汽车、储能设施所需电池及其零配件的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。太阳能发电技术服务；风电场相关装备销售；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务。许可经营项目是：物业管理；普通货运；冷藏运输；食品零售；新能源汽车维修；客运服务；劳务派遣服务；互联网信息服务；电力工程施工、机电工程施工、承装（修、试）电力设施、电力安装工程施工。第二类增值电信业务。注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路25号深圳湾创业投资大厦33层。
最近一期财务数据：截至2023年9月30日，该公司资产总额为69,089.51万元，净资产为22,275.45万元；2023年1-9月实现营业收入33,484.91万元，净利润-2,354.20万元（未经审计）。
关联关系：深圳市车电网络有限公司为公司参股子公司，公司原监事廖俊凯先生在过去十二个月内曾担任深圳市车电网络有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。
4、深圳市建筑科学研究院股份有限公司
该公司法定代表人为叶青，注册资本人民币14,666.67万元，经营范围：一般经营项目是：城市及建筑科学研究，城市规划编制，工程咨询、勘察、设计、质量检测与检查、项目管理、监理及相关技术服务，环境工程检测和咨询，建筑工程性能评估，能耗测评及节能检测评价，绿色节能改造咨询与施工，绿色建筑与园区运营管理，碳审计与评估，绿色低碳技术与产品咨询、投资、培训推广，会议展览，物业租赁与管理,建筑服务；科普宣传服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；信息技术咨询服务；节能管理服务；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。许可经营项目是：绿色低碳技术培训推广；认证服务。注册地址：深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大楼。
最近一期财务数据：截至 2023年 9月 30日，该公司资产总额为 130,866.67万元，净资产为 56,879.88万元；2023年 1-9月实现营业收入 26,513.89万元， 净利润-4,005.75万元（未经审计）。
关联关系：深圳市建筑科学研究院股份有限公司系公司原控股股东深圳市资本运营集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。
（二）履约能力分析
以上关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力，上述关联方均不是失信被执行人。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
公司及下属子公司2024年度预计与关联方发生的日常关联交易主要为公司及下属子公司向关联方深圳深爱半导体股份有限公司、美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司采购原材料、商品；向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司销售商品；接受关联方深圳市建筑科学研究院股份有限公司及其下属子公司、美的集团股份有限公司及其下属子公司提供的服务；向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司提供服务。公司与上述关联方的交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2024年度日常关联交易是基于公司及子公司生产经营的需要，在公平、互利的基础上进行，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事意见
1、事前认可意见
公司制定的 2024年度日常性关联交易计划符合公司及子公司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。因此，我们同意将公司 2024年度日常关联交易预计事项提交董事会审议。
2、独立意见
公司预计的2024年度日常性关联交易符合公司及子公司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项并同意提交股东大会审议。
六、监事会意见
公司预计的2024年度日常性关联交易符合公司及子公司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：上市公司2024年度日常经营性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意意见，上述事项尚需履行股东大会审议程序，公司所履行决策程序符合《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。上述关联交易符合公司发展的需要，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本保荐机构对公司2024年日常关联交易计划无异议。
八、备查文件目录
1、公司第九届董事会第六次（临时）会议决议；
2、公司第九届监事会第五次（临时）会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○二三年十二月十三日
深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2024年度预计与关联方发生的日常关联交易主要为公司及下属子公司向关联方深圳深爱半导体股份有限公司、美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司采购原材料、商品；向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司销售商品；接受关联方深圳市建筑科学研究院股份有限公司及其下属子公司、美的集团股份有限公司及其下属子公司提供的服务；向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司提供服务。预计2024年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易金额总计为人民币55,080万元。截至2023年11月30日，公司及下属子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额总计为人民币3,453.36万元。
公司于2023年12月13日召开的第九届董事会第六次（临时）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事伏拥军先生、徐腊平先生、吴德海先生、张铭先生、职帅先生对该议案已回避表决，独立董事就该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，公司2024年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时，关联股东美的集团股份有限公司、深圳市资本运营集团有限公司应当回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
| 关联交易类 别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 2024年预计金 额 | 2023年1-11月已 发生金额（未经 审计） |
| 向关联人采 购原材料、 商品 | 深圳深爱半导体股份有限公司 | 采购产品 | 市场价格 | 30 | 16.32 |
| 美的集团股份有限公司及其下 属子公司 | 采购产品 | 市场价格 | 37,000 | 395.95 | |
| 深圳市车电网络有限公司 | 采购产品 | 市场价格 | 4,000 | 2,393.16 | |
| 小计 | - | - | 41,030 | 2,805.43 | |
| 向关联人销 售商品 | 美的集团股份有限公司及其下 属子公司 | 销售产品 | 市场价格 | 10,000 | 0 |
| 接受关联人 提供的服务 | 深圳市建筑科学研究院股份有 限公司及其下属子公司 | 其他服务 | 市场价格 | 250 | 15.34 |
| 美的集团股份有限公司及其下 属子公司 | 其他服务 | 市场价格 | 3,000 | 0 | |
| 小计 | - | - | 3,250 | 15.34 | |
| 向关联人提 供服务 | 美的集团股份有限公司及其下 属子公司 | 租赁及物 业服务 | 市场价格 | 800 | 0 |
单位：人民币万元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内 容 | 2023年1-11月 实际发生金额 （未经审计） | 2023年初始 预计金额 | 实际发生 额占同类 业务比例 （％） | 实际发生 额与预计 金额差异 （%） | 披露日期及索 引 |
| 向关联人 采购原材 料、商品 | 深圳市鸿陆技术有限公司 | 采购产品 | 29.22 | 250 | 0.01% | -88.31% | |
| 深圳市科中物联技术有限公 司及其下属子公司 | 采购产品 | 0 | 10 | 0.00% | -100.00% | ||
| 深圳深爱半导体股份有限公 司 | 采购产品 | 16.32 | 50 | 0.01% | -67.36% | ||
| 美的集团股份有限公司及其 下属子公司 | 采购产品 | 395.95 | 1,800 | 0.18% | -78.00% | ||
| 深圳市车电网络有限公司 | 采购产品 | 2,393.16 | 1,500 | 1.09% | 59.54% | ||
| 小计 | - | 2,834.65 | 3,610 | 1.29% | -21.48% | ||
| 向关联人 销售商品 | 深圳市车电网络有限公司 | 销售产品 | 340.81 | 620 | 0.08% | -45.03% | |
| 深圳市陆景生物技术有限公 司 | 租赁及物业 服务 | 26.40 | 120 | 0.01% | -78.00% | ||
| 深圳市科中物联技术有限公 司及其下属子公司 | 租赁及物业 服务 | 48.12 | 50 | 0.01% | -3.76% | ||
| 向关联人 提供服务 | 南昌市亦高光电科技有限公 司 | 租赁及物业 服务 | 4.73 | 8 | 0.00% | -40.88% | 详见 2023年 4月 29日 《证券时 报》、《中国证 券报》、《证券 日报》、《上海 证券报》以及 巨潮资讯网 《关于公司 2023年度日 常关联交易预 计的公告》 （公告编号： 2023052） |
| 深圳市车电网络有限公司 | 租赁及物业 服务 | 84.93 | 200 | 0.02% | -57.54% | ||
| 海豚大数据网络科技（深 圳）有限公司 | 其他服务 | 11.17 | - | 0.00% | 100% | ||
| 深圳南山热电股份有限公司 | 其他服务 | 0.23 | - | 0.00% | 100% | ||
| 深圳市资本运营集团有限公 司 | 其他服务 | 0.22 | - | 0.00% | 100% | ||
| 深圳市陆为生物技术有限公 司 | 租赁及物业 服务 | 69.24 | - | 0.02% | 100% | ||
| 小计 | - | 245.04 | 378 | 0.06% | -35.17% | ||
| 接受关联 人提供的 服务 | 深圳市建筑科学研究院股份 有限公司及其下属子公司 | 其他服务 | 15.34 | 80 | 0.01% | -80.83% | |
| 美的集团股份有限公司及其 下属子公司 | 其他服务 | 0 | 35 | 0.00% | -100.00% | ||
| 深圳市高新投集团有限公司 及其下属子公司 | 其他服务 | 0 | 27,000 | 0.00% | -100.00% | ||
| 海豚大数据网络科技（深 圳）有限公司 | 其他服务 | 17.52 | - | 0.01% | 100% | ||
| 小计 | - | 32.86 | 27,115 | 0.02% | -99.88% | ||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情 况与预计存在较大差异的说明 | 1、公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是根据双 方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，具有较大的不确定性。2023年公司部分生 产经营未按年初计划实施，导致日常关联交易实际发生额小于预计金额。2、根据实际融 资需要，公司未按预计与深圳市高新投集团有限公司及其下属子公司发生 2.7亿元的融 资交易，由此导致较大差异。3、深圳市车电网络有限公司自 2023年 1月 1日起不再纳 入公司合并报表范围，新增为公司关联人。公司（含下属子公司）与深圳市车电网络有 限公司 2023年 1-11月共计 2,393.16万元实际发生金额中有 827.59万元为执行 2023年 以前年度签订的合同，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关 联交易》第十条，该 827.59万元交易事项免于履行关联交易审议程序。4、2023年，公 司（含下属子公司）向海豚大数据网络科技（深圳）有限公司、深圳南山热电股份有限 公司、深圳市资本运营集团有限公司、深圳市陆为生物技术有限公司提供服务及接受海 豚大数据网络科技（深圳）有限公司提供服务事项在 2023年初未进行预计，合计金额较 小。5、公司 2023年度日常关联交易实际发生总额在预计范围内。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生 情况与预计存在较大差异的说明 | 公司董事会对 2023年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实 际情况，2023年 1-11月已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非 关联股东的利益。 |
（一）关联方基本情况
1、深圳深爱半导体股份有限公司
该公司法定代表人为方建宏，注册资本人民币25,717.2395万元，经营范围：设计、生产、销售功率半导体器件（含电力电子器件）、集成电路及其有关的应用产品和整机产品；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。注册地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路三号8号办公楼及活动楼2-3层。
最近一期财务数据：截至2023年6月30日，该公司资产总额为67,975.45万元，净资产为41,584.86万元；2023年1-6月实现营业收入22,141.09万元，净利润-3,458.56万元（未经审计）。
关联关系：公司董事徐腊平先生担任深圳深爱半导体股份有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。
2、美的集团股份有限公司
该公司法定代表人为方洪波，注册资本人民币702,169.8756万元，经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼。
最近一期财务数据：截至2023年9月30日，该公司资产总额为4,650.20亿元，净资产为1,682.62亿元；2023年1-9月实现营业收入2,911.11亿元，净利润282.87亿元（未经审计）。
关联关系：美的集团股份有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。
3、深圳市车电网络有限公司
该公司法定代表人为桂国才，注册资本人民币21,000万元，经营范围：一般经营项目是：投资新能源行业；电动汽车充电设备生产、研发、设计、销售、安装服务；提供新能源汽车充电服务；新能源汽车及充电技术咨询；电动汽车销售及租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；国内货运代理；国际货运代理；从事广告业务；计算机软件销售、开发；售电业务；物流供应链管理技术方案开发；安全技术咨询；储能系统及设备的研发、设计、安装、销售及咨询服务；电动汽车和混合动力汽车、储能设施所需电池及其零配件的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。太阳能发电技术服务；风电场相关装备销售；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务。许可经营项目是：物业管理；普通货运；冷藏运输；食品零售；新能源汽车维修；客运服务；劳务派遣服务；互联网信息服务；电力工程施工、机电工程施工、承装（修、试）电力设施、电力安装工程施工。第二类增值电信业务。注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路25号深圳湾创业投资大厦33层。
最近一期财务数据：截至2023年9月30日，该公司资产总额为69,089.51万元，净资产为22,275.45万元；2023年1-9月实现营业收入33,484.91万元，净利润-2,354.20万元（未经审计）。
关联关系：深圳市车电网络有限公司为公司参股子公司，公司原监事廖俊凯先生在过去十二个月内曾担任深圳市车电网络有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。
4、深圳市建筑科学研究院股份有限公司
该公司法定代表人为叶青，注册资本人民币14,666.67万元，经营范围：一般经营项目是：城市及建筑科学研究，城市规划编制，工程咨询、勘察、设计、质量检测与检查、项目管理、监理及相关技术服务，环境工程检测和咨询，建筑工程性能评估，能耗测评及节能检测评价，绿色节能改造咨询与施工，绿色建筑与园区运营管理，碳审计与评估，绿色低碳技术与产品咨询、投资、培训推广，会议展览，物业租赁与管理,建筑服务；科普宣传服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；信息技术咨询服务；节能管理服务；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。许可经营项目是：绿色低碳技术培训推广；认证服务。注册地址：深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大楼。
最近一期财务数据：截至 2023年 9月 30日，该公司资产总额为 130,866.67万元，净资产为 56,879.88万元；2023年 1-9月实现营业收入 26,513.89万元， 净利润-4,005.75万元（未经审计）。
关联关系：深圳市建筑科学研究院股份有限公司系公司原控股股东深圳市资本运营集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。
（二）履约能力分析
以上关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力，上述关联方均不是失信被执行人。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
公司及下属子公司2024年度预计与关联方发生的日常关联交易主要为公司及下属子公司向关联方深圳深爱半导体股份有限公司、美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司采购原材料、商品；向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司销售商品；接受关联方深圳市建筑科学研究院股份有限公司及其下属子公司、美的集团股份有限公司及其下属子公司提供的服务；向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司提供服务。公司与上述关联方的交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2024年度日常关联交易是基于公司及子公司生产经营的需要，在公平、互利的基础上进行，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事意见
1、事前认可意见
公司制定的 2024年度日常性关联交易计划符合公司及子公司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。因此，我们同意将公司 2024年度日常关联交易预计事项提交董事会审议。
2、独立意见
公司预计的2024年度日常性关联交易符合公司及子公司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项并同意提交股东大会审议。
六、监事会意见
公司预计的2024年度日常性关联交易符合公司及子公司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：上市公司2024年度日常经营性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意意见，上述事项尚需履行股东大会审议程序，公司所履行决策程序符合《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。上述关联交易符合公司发展的需要，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本保荐机构对公司2024年日常关联交易计划无异议。
八、备查文件目录
1、公司第九届董事会第六次（临时）会议决议；
2、公司第九届监事会第五次（临时）会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○二三年十二月十三日
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