早职到(872624):第二届董事会第三十一次会议决议

原标题:早职到:第二届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：872624 证券简称：早职到 主办券商：江海证券
早职到（广东）科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月4日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长梁胜先生
6.会议列席人员：监事会成员及高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事提名的议案》 1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，董事会提名梁胜、林少敏、黄早霞、孙秋伟、张文华为公司第三届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，梁胜、林少敏、黄早霞、孙秋伟、张文华均为连任当选。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
经与会董事签字的公司《早职到（广东）科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》


早职到（广东）科技股份有限公司
董事会
2023年 12月 14日