紫天科技(300280):董事会换届选举

原标题:紫天科技:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-084
福建紫天传媒科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于第四届董事会任期已届满，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定对董事会进行换届选举。

公司于 2023年 12月 14日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会成员共 7名，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司股东福州市安常投资中心（有限合伙）提名宋庆先生、李琳女士、郭敏女士、张轩哲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名钟晓永先生、汪速先生、孟繁锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人。以上被提名第五届董事会董事候选人简历附后。

本次董事会换届后，姚小欣先生、李旸先生、罗霖先生将不再担任公司非独立董事，熊鋆先生、曾丽萍女士将不再担任公司独立董事职务。公司董事会对姚小欣先生、李旸先生、罗霖先生担任公司非独立董事和熊鋆先生、曾丽萍女士担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司第五届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。本次换届选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制审议，股东大会选举非独立董事、独立董事时将分别进行表决。其中钟晓永先生截至公告披露日尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，钟晓永先生已作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举。

特此公告。


福建紫天传媒科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月十五日

公司第五届董事会董事候选人简历
一、公司第五届董事会非独立董事候选人简历
宋庆，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广州恒坤信息科技有限公司副总裁、广州炫动信息科技有限公司副总裁。

截止本公告日，宋庆先生未持有公司股份，宋庆先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系。
宋庆先生作为公司非独立董事符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
李琳，女，1979年出生，本科，中国国籍，无境外居留权。曾任甲骨文（中国）软件系统有限公司华东区大客户经理，云扩科技有限公司战略客户总监，上海杰达科技有限公司战略客户总监。

截止本公告日，李琳女士未持有公司股份，李琳女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。

李琳女士作为公司董事符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形。

郭敏，女，1988年出生，中国国籍，研究生学历。2012年至2014年任职于苏州晋合创业投资管理有限合伙企业；2016年4月起任公司副总经理。2017年12月补选为公司第三届董事会非独立董事。2020年3月30日起担任公司第四届董事会董事、副总经理，2022年6月28日起担任公司董事会秘书。

截止本公告日，郭敏女士未持有公司股份，郭敏女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。

郭敏女士作为公司非独立董事符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形。

张轩哲，男，1989年生，中国国籍，四川师范大学。曾任奇虎科技有限公司（360）海外事业部总监、北京麒麟合盛网络技术有限公司产品负责人，监事、达佳互联信息技术有限公司（快手）海外事业部总经理。

截止本公告日，张轩哲先生未持有公司股份，张轩哲先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。

张轩哲先生作为公司非独立董事符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形。

二、公司第五届董事会独立董事候选人简历
钟晓永，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，历任绿地城投项目公司总经理，建银城投执行董事，投资财务负责人，正大集团中国区产业地产战略发展总监，区域公司总经理，现任保信久易私募基金管理有限公司总经理。

截止本公告日，钟晓永先生未持有公司股份，钟晓永先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。
钟晓永先生作为公司独立董事符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
汪速，男，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西安通信学院，曾历任中青基业集团副总裁、共青团中央网络影视中心创意文化部部长、团中央网络影视中心投资合作部部长、中青创投投资控股有限公司董事长，保利艺通文化有限公司总经理，光大文化投资有限公司常务副总经理，中文云数字经济技术有限公司董事总经理，超迅通信股份有限公司独立董事。

截止本公告日，汪速先生未持有公司股份，汪速先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系。
汪速先生作为公司独立董事符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
孟繁锋，男，1967年出生，满族，大学本科学历；1990年7月至1994年3月任辽宁省地质矿产局第十地质大队工程技术员；1994年3月至1998年2月任大连三星装饰工程有限公司副总经理；1998年2月至2004年2月任大连发龙工业有限公司总经理助理；2004年2月至今任上海市广发律师事务所合伙人；具有上市公司独董资格。2016年4月至2020年03月30日任公司独立董事，届满后离任。

孟繁锋先生未持有公司股份，孟繁锋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系。

孟繁锋先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。