翔宇医疗(688626):翔宇医疗关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易

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原标题:翔宇医疗:翔宇医疗关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告

翔宇医疗(688626):翔宇医疗关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2024-029

河南翔宇医疗设备股份有限公司

关于确认2023年度日常关联交易

及预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:

? 是否需要提交股东大会审议:是。

? 日常关联交易对公司的影响:本次关联交易属于河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易,为公司开展正常生产经营所需,公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性,存在交易的必要性,关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则,关联交易作价公允,不损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024年 4月 16日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于确认 2023年度日常关联交易及预计 2024年度日常关联交易的议案》。关联董事何永正、郭军玲回避表决,出席会议的 3名非关联董事一致同意该议案,审议程序和表决情况符合相关法律法规的规定。

公司董事会独立董事专门会议审议通过了《关于确认 2023年度日常关联交易及预计 2024年度日常关联交易的议案》,独立董事认为:公司 2023年度发生和 2024年度预计的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需,公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性,存在交易的必要性,关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则,关联交易作价公允,不损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。因此,全体独立董事同意将该议案提交董事会进行审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认 2023年度日常关联交易及预计 2024年度日常关联交易的议案》,审计委员会认为:公司 2023年度发生的日常关联交易金额均以市场公允价格进行,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司 2024年度预计的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

(二)2024年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况,公司2024年度日常关联交易预计发生额度合计金额约为3,600.00万元,具体情况如下:

单位:万元(人民币)

注:同类业务比例分母采用2023年营业收入或采购总额;占比数据为四舍五入后的结果。

(三)2023年度日常关联交易实际情况

根据公司业务实际开展情况,公司 2023年度日常关联交易实际发生

2,089.66万元,具体情况如下:

单位:万元(人民币)

关联交 易类别 关联人 2023年度预计 金额 2023年度实际 发生金额 预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
向关联 人购买 原材料 河南粤宇医疗器械 有限公司 2,200.00 1,190.41 根据实际 业务需求实 施
  浙江迈德斯特医疗 器械科技有限公司   3.63 不适用
  安阳孙思邈中医康 复科技有限公司   74.60 不适用
  小计 2,200.00 1,268.64 不适用
向关联 人销售 产品、商 品 安阳市翔宇置业有 限公司 100.00 77.35 不适用
  安阳孙思邈中医康 复科技有限公司 2.00   不适用
  安阳康养驿站酒店 餐饮管理有限公司 2.00   不适用
  浙江迈德斯特医疗 器械科技有限公司   1.83 不适用
  力迈德医疗(广州) 有限公司   11.26 不适用
  河南腾丰置业有限 公司   23.57 不适用
  小计 104.00 114.01 不适用
向关联 人提供 劳务 河南粤宇医疗器械 有限公司 2.00   不适用
  安阳康养驿站酒店 餐饮管理有限公司   4.53 不适用
  小计 2.00 4.53 不适用
接受关 联人提 供的劳 务 安阳市翔宇置业有 限公司 60.00   不适用
  安阳康养驿站酒店 餐饮管理有限公司 500.00 604.43 不适用
  安阳和信物业管理 有限公司 40.00 61.42 不适用
  小计 600.00 665.85 不适用
作为出 租人 安阳翔宇众创空间 企业服务有限公司   1.26 不适用
  安阳启旭贸易咨询 服务中心(有限合 伙)   0.44 不适用
  河南翔宇健康产业 管理有限公司   0.09 不适用
  安阳孙思邈中医康   10.30 不适用
  复科技有限公司      
  河南粤宇医疗器械 有限公司   24.54 不适用
  小计   36.63 不适用
合计   2,906.00 2,089.66 不适用
二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、河南粤宇医疗器械有限公司

公司名称 河南粤宇医疗器械有限公司
公司性质 有限责任公司
法定代表人 蔡应潮
注册资本 819.00万元
成立日期 2022年3月5日
注册地址 河南省安阳市内黄县城关镇帝喾大道北 268号(康复 设备产业园内)
经营范围 一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销 售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第 二类医疗器械租赁;医护人员防护用品零售;医护人 员防护用品批发;通用设备制造(不含特种设备制造); 专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设 备研发;体育用品及器材制造;体育用品及器材批发; 体育用品及器材零售;针纺织品销售;服装服饰零售; 日用品销售;文具用品零售;文化用品设备出租;家 用电器销售;日用百货销售;电子产品销售;卫生洁 具销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销 售;磁性材料生产;磁性材料销售;技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发;工业控制计算机及系统制造;信息系统集 成服务;信息技术咨询服务;养老服务;体育健康服 务;非居住房地产租赁;机械设备租赁;办公设备租 赁服务;网络设备销售;日用品批发;健康咨询服务 (不含诊疗服务);箱包销售(除依法须经批准的项 目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。
2023年主要财务数据 截止2023年12月31日,总资产11,267,321.24元, 净资产 8,134,939.46元, 2023 年度收入 11,332,685.04元,净利润-591,117.41元。
2、安阳市翔宇置业有限公司

公司名称 安阳市翔宇置业有限公司
公司性质 有限责任公司
法定代表人 葛涵
注册资本 3,000.00万元
成立日期 2016年8月2日
注册地址 河南省安阳市内黄县帝喾大道中段(康复设备产业园 内)
经营范围 房地产开发与经营、房屋及场地租赁;工程代建、工 程项目管理服务、工程咨询服务、工程技术服务。
2023年主要财务数据 截止2023年12月31日,总资产606,750,431.73 元,净资 1,086,020.59元, 2023年度收入 185,235,329.49元,净利润232,613.88元。
3、安阳孙思邈中医康复科技有限公司

公司名称 安阳孙思邈中医康复科技有限公司
公司性质 有限责任公司
法定代表人 葛涵
注册资本 1,000.00万元
成立日期 2021年9月26日
注册地址 河南省安阳市内黄县帝喾大道北 268号(康复设备产 业园内)
经营范围 一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造); 养生保健服务(非医疗);非食用农产品初加工;机 械设备研发;体育用品及器材制造;体育用品及器材 批发;通信设备销售;网络设备销售;电子产品销售; 办公设备销售;家用电器销售;日用百货销售;箱包 销售;针纺织品销售;计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售;磁性材料生产;磁性 材料销售;医护人员防护用品零售;软件开发;技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广;工业控制计算机及系统销售;信息系统集 成服务;信息技术咨询服务;体育健康服务;养老服 务;健康咨询服务(不含诊疗服务);非居住房地产 租赁;办公设备租赁服务;文化用品设备出租;中草 药种植;中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购 销。
2023年主要财务数据 截止2023年12月31日,总资产3,699,300.29元, 净资产3,154,413.87元,2023年度收入802,664.20 元,净利润-19,792.26元。
4、安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司

公司名称 安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司
公司性质 有限责任公司
法定代表人 张利娟
注册资本 500.00万元
成立日期 2022年8月20日
注册地址 河南省安阳市内黄县二安乡双安大道东段路北66号
经营范围 许可项目:餐饮服务;餐饮服务(不产生油烟、异味、 废气);住宿服务;旅游业务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准)。 一般项目:餐饮管理;酒店管理;专业保洁、清洗、 消毒服务;会议及展览服务;家政服务;物业管理; 旅游开发项目策划咨询;园区管理服务;游览景区管 理;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源 的开发经营;休闲观光活动;工艺美术品及收藏品批 发(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销 售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售 (象牙及其制品除外);文艺创作(除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2023年主要财务数据 截止2023年12月31日,总资产3,575,351.60元, 净资产3,254,265.18元,2023年度收入9,257,573.45 元,净利润166,022.92元。
5、安阳和信物业管理有限责任公司

公司名称 安阳和信物业管理有限公司
公司性质 有限责任公司
法定代表人 张利娟
注册资本 300.00万元
成立日期 2020年6月28日
注册地址 河南省安阳市内黄县帝喾大道中段西侧
经营范围 物业管理服务、家政服务、洗染服务、建筑物清洁服 务、停车管理服务;外墙保温工程、房屋维修工程、 水电暖安装工程、门、窗卫浴安装工程、园林绿化工 程、水处理净化工程、照明工程施工;户外广告制作 发布;房屋信息咨询服务;家用电器的批发与零售。
2023年主要财务数据 截止2023年12月31日,总资产240,040.79元,净 资产230,586.59元,2023年度收入1,014,540.12元, 净利润-47,524.44元。
6、河南腾丰置业有限公司

公司名称 河南腾丰置业有限公司
公司性质 有限责任公司
法定代表人 葛涵
注册资本 2,000.00万元
成立日期 2021年8月6日
注册地址 河南省安阳市内黄县六村乡工业园区01号
经营范围 许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
  活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准)一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁;工 程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、 监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广。
2023年主要财务数据 截止2023年12月31日,总资产245,294,887.33 元,净资产14,968,264.11元,2023年度收入0元, 净利润-4,445,259.90元。
7、安阳翔宇众创空间企业服务有限公司

公司名称 安阳翔宇众创空间企业服务有限公司
公司性质 有限责任公司
法定代表人 葛涵
注册资本 50.00万元
成立日期 2017年3月3日
注册地址 河南省安阳市内黄县帝喾大道中段西侧
经营范围 教育咨询服务、计算机软件研发咨询、企业管理咨询、 创业孵化服务;房屋租赁;销售:酒类;互联网技术 研发、技术转让;电子产品开发、技术咨询、技术转 让;大型活动组织策划服务、会议及展览服务;企业 形象策划;文化艺术交流活动组织策划;国内广告、 设计、制作、发布。
2023年主要财务数据 截止2023年12月31日,总资产47,421,412.94元, 净资产3,033,568.91元,2023年度收入773,733.27 元,净利润750,664.61元。
8、安阳启旭贸易咨询服务中心(有限合伙)

公司名称 安阳启旭贸易咨询服务中心(有限合伙)
公司性质 有限合伙企业
执行事务合伙人 郭军玲
注册资本 603.2454万元
成立日期 2017年11月24日
注册地址 河南省安阳市内黄县县城西环路中段东侧
经营范围 贸易咨询服务、企业管理服务、市场调查;会议及展 览服务;新材料技术推广服务;设计、制作、代理、 发布广告。
2023年主要财务数据 截止2023年12月31日,总资产8,942,623.91元, 净资产8,940,335.91元,2023年度收入0元,净利润 2044.19元。
9、河南翔宇健康产业管理有限公司

公司名称 河南翔宇健康产业管理有限公司
公司性质 有限责任公司
执行事务合伙人 郭军玲
注册资本 10,000万元
成立日期 2016年9月30日
注册地址 内黄县城帝喾大道中段西侧
经营范围 一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);养生保 健服务(非医疗);体育健康服务;养老服务;软件 开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广;专用设备制造(不含许可类专 业设备制造);非食用农产品初加工;机械设备研发; 体育用品及器材制造;体育用品及器材批发;通信设 备销售;网络设备销售;电子产品销售;办公设备销 售;家用电器销售;日用百货销售;针纺织品销售; 计算机软硬件及辅助设备批发;磁性材料生产;磁性 材料销售;医护人员防护用品零售;工业控制计算机 及系统制造;信息系统集成服务;信息技术咨询服务; 非居住房地产租赁;办公设备租赁服务;文化用品设 备出租;社会经济咨询服务;贸易经纪;企业管理; 以自有资金从事投资活动;会议及展览服务;广告设 计、代理;广告制作;商标代理;版权代理;翻译服 务;打字复印。
2023年主要财务数据 截止2023年12月31日,总资产258,515,409.24元, 净资产124,528,499.31元,2023年度收入957,068.37 元,净利润21,250,913.73元。

(二)与上市公司的关联关系

序号 公司名称 关联关系
1 河南粤宇医疗器械有限公司 联营企业
2 安阳市翔宇置业有限公司 受最终控制方同一控制
3 安阳孙思邈中医康复科技有限公司 受最终控制方同一控制
4 安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司 受最终控制方同一控制
5 安阳和信物业管理有限公司 受最终控制方同一控制
6 河南腾丰置业有限公司 受最终控制方同一控制
7 安阳翔宇众创空间企业服务有限公司 受最终控制方同一控制
8 安阳启旭贸易咨询服务中心(有限合伙) 受最终控制方同一控制
9 河南翔宇健康产业管理有限公司 控股股东
(三)履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营,财务状况良好,具备良好履约能力,前次同类关联交易执行情况良好。公司就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司基于业务发展的需要向关联人采购、销售商品及货物,提供劳务及接受劳务等,关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,有关合同或订单所确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格依据市场定价原则确定。

(二)关联交易协议签署情况

经公司董事会审议通过后,公司将与关联方就交易的具体内容,根据业务的开展情况,签署具体的日常关联交易合同或订单。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需,公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性,存在交易的必要性,关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则,关联交易作价公允,不损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过,关联董事回避了表决,并将提交股东大会审议,决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定;本次关联交易基于公司经营管理需要而进行,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议,本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2024年4月18日

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