粤桂股份(000833):设立控股子公司
原标题:粤桂股份:关于设立控股子公司的公告
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
鉴于战略发展考虑，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称
“粤桂股份”或“公司”）拟与连州新南昊反背冲石英矿有限公司（下称“新南昊”）共同出资设立广东广业昊晶新材料有限公司，注册资本1000万元。粤桂股份以货币或非货币认缴出资600万元，占注册
资本比例60%；新南昊货币或非货币认缴出资额400万元，占注册资
本比例40%。
本次项目公司的设立不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运
作》等规章规则及《公司章程》的规定，本次对外投资提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、交易对手方介绍
连州新南昊反背冲石英矿有限公司
（一）住所：连州市瑶安乡新九村委会反背冲村白石山
（二）企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独
资)
（三）法定代表人：孔祥义
（四）注册资本：200万元人民币
（五）经营范围：非金属矿开采，矿产加工、销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（六）股东及股权结构
（七）新南昊与公司控股股东及实际控制人、5%以上股东、公司
董事、监事、高级管理人员没有关联关系。
（八）新南昊不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
（一）基本情况
1.公司名称：广东广业昊晶新材料有限公司（暂定，以登记机
关最终登记的为准）
2.公司类型：有限责任公司
3.注册地：连州市
4.注册资本：1000万元
5.经营范围：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非
金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
6.股东及股权结构
（二）出资方式：粤桂股份以货币或非货币出资600万元，新
南昊以货币或非货币出资400万元。
（三）新进领域基本情况
目前我国新能源产业发展迅猛，上游材料需求持续上升。公司通
过和新南昊共同投资设立广东广业昊晶新材料有限公司，将充分利用清远市优质石英、碳酸钙等非金属资源供应丰富的优势，借助合作方较成熟的加工工艺技术和下游客源，推进对相关新材料制造领域的战略布局。
四、对外投资合同的主要内容
公司和新南昊及其实控人将签订项目公司《合作协议》。协议主
要内容如下：
（一）项目公司：广东广业昊晶新材料有限公司，注册地在连州
市（暂定，以工商登记为准）；
（二）股权及出资：初始股东暂定 2个，注册资本 1000万元。
粤桂股份以货币或非货币认缴出资600万元，占比60%；新南昊货币
或非货币认缴出资额400万元，占比40%。
（三）公司治理：严格按照公司法要求，设置三会一层。
1.按照公司法要求设立党组织。
2.董事会设置 5名董事，粤桂股份委派 3人，其中一人担任董
事长及法人；新南昊委派2人。
3.设置监事1名，由粤桂股份委派。
4.总经理由董事会聘任。
（四）后续项目投资：双方共同推进后续持续投入和生产经营。
项目投入将优先使用项目公司的自有资金，若需双方股东增资的，需要双方同股比增资。
（五）违约责任：协议各方均需全面履行本协议约定的内容，任
何一方不履行本协议的约定或其附属、补充条款的约定均视为该方对另一方的违约，另一方有权要求该方支付违约金并赔偿相应损失。遵守合同的一方在追究违约一方违约责任的同时，仍可要求继续履行本合作协议或终止本合作协议的履行。
（六）生效条件：本协议经协议各方签字、盖章，并在甲方有权
机构审议通过后对签署方生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资目的
本次对外投资事项符合公司“十四五”战略定位，满足公司布局
绿色化工新材料的转型方向。项目所在地周边地区石英、碳酸钙等非金属矿业资源丰富，有利于保障公司项目生产运行。本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增加公司盈利能力，进一步提高综合竞争力。
（二）存在风险
本次对外投资事项受地方政策、行业产业发展、人才引入、上游
原材料保障、资金保障等因素的影响，对未来经营效益的实现存在不确定性。针对广东广业昊晶新材料有限公司在运营中可能出现的经营、技术等风险，公司将结合实际情况尽快建立各项管理制度和风险防范机制，加强与各方的沟通及合作，推进各项业务的顺利开展。
（三）对公司影响
本次对外投资由粤桂股份自有资金投入，不会对公司财务状况和
经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
六、备查文件
（一）第九届董事会第二十次会议决议；
（二）董事会战略发展与投资决策委员会审查意见；
（三）第九届监事会第十二次会议决议；
（四）粤桂-新南昊关于设立广东广业昊晶新材料有限公司合作
协议；
（五）广东广业昊晶新材料有限公司《公司章程》；
（六）大成律师事务所《关于广西粤桂广业控股股份有限公司拟
与连州新南昊反背冲石英矿有限公司共同设立项目公司的法律意见
书》；
（七）大成律师事务所《法律尽职调查报告》。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2023年12月21日
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
鉴于战略发展考虑，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称
“粤桂股份”或“公司”）拟与连州新南昊反背冲石英矿有限公司（下称“新南昊”）共同出资设立广东广业昊晶新材料有限公司，注册资本1000万元。粤桂股份以货币或非货币认缴出资600万元，占注册
资本比例60%；新南昊货币或非货币认缴出资额400万元，占注册资
本比例40%。
本次项目公司的设立不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运
作》等规章规则及《公司章程》的规定，本次对外投资提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、交易对手方介绍
连州新南昊反背冲石英矿有限公司
（一）住所：连州市瑶安乡新九村委会反背冲村白石山
（二）企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独
资)
（三）法定代表人：孔祥义
（四）注册资本：200万元人民币
（五）经营范围：非金属矿开采，矿产加工、销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（六）股东及股权结构
| 股东姓名 | 持股比例（%） | 出资额（万元） |
| 广东新宏昊矿业有限公司 | 100.00 | 200 |
（七）新南昊与公司控股股东及实际控制人、5%以上股东、公司
董事、监事、高级管理人员没有关联关系。
（八）新南昊不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
（一）基本情况
1.公司名称：广东广业昊晶新材料有限公司（暂定，以登记机
关最终登记的为准）
2.公司类型：有限责任公司
3.注册地：连州市
4.注册资本：1000万元
5.经营范围：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非
金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
6.股东及股权结构
| 股东姓名 | 持股比例 （%） | 出资额（万 元） | 出资方式 | 资金来源 |
| 粤桂股份 | 60.00 | 600.00 | 非货币、货币出资 | 自有资金 |
| 新南昊 | 40.00 | 400.00 | 非货币、货币出资 | 自有资金 |
（二）出资方式：粤桂股份以货币或非货币出资600万元，新
南昊以货币或非货币出资400万元。
（三）新进领域基本情况
目前我国新能源产业发展迅猛，上游材料需求持续上升。公司通
过和新南昊共同投资设立广东广业昊晶新材料有限公司，将充分利用清远市优质石英、碳酸钙等非金属资源供应丰富的优势，借助合作方较成熟的加工工艺技术和下游客源，推进对相关新材料制造领域的战略布局。
四、对外投资合同的主要内容
公司和新南昊及其实控人将签订项目公司《合作协议》。协议主
要内容如下：
（一）项目公司：广东广业昊晶新材料有限公司，注册地在连州
市（暂定，以工商登记为准）；
（二）股权及出资：初始股东暂定 2个，注册资本 1000万元。
粤桂股份以货币或非货币认缴出资600万元，占比60%；新南昊货币
或非货币认缴出资额400万元，占比40%。
（三）公司治理：严格按照公司法要求，设置三会一层。
1.按照公司法要求设立党组织。
2.董事会设置 5名董事，粤桂股份委派 3人，其中一人担任董
事长及法人；新南昊委派2人。
3.设置监事1名，由粤桂股份委派。
4.总经理由董事会聘任。
（四）后续项目投资：双方共同推进后续持续投入和生产经营。
项目投入将优先使用项目公司的自有资金，若需双方股东增资的，需要双方同股比增资。
（五）违约责任：协议各方均需全面履行本协议约定的内容，任
何一方不履行本协议的约定或其附属、补充条款的约定均视为该方对另一方的违约，另一方有权要求该方支付违约金并赔偿相应损失。遵守合同的一方在追究违约一方违约责任的同时，仍可要求继续履行本合作协议或终止本合作协议的履行。
（六）生效条件：本协议经协议各方签字、盖章，并在甲方有权
机构审议通过后对签署方生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资目的
本次对外投资事项符合公司“十四五”战略定位，满足公司布局
绿色化工新材料的转型方向。项目所在地周边地区石英、碳酸钙等非金属矿业资源丰富，有利于保障公司项目生产运行。本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增加公司盈利能力，进一步提高综合竞争力。
（二）存在风险
本次对外投资事项受地方政策、行业产业发展、人才引入、上游
原材料保障、资金保障等因素的影响，对未来经营效益的实现存在不确定性。针对广东广业昊晶新材料有限公司在运营中可能出现的经营、技术等风险，公司将结合实际情况尽快建立各项管理制度和风险防范机制，加强与各方的沟通及合作，推进各项业务的顺利开展。
（三）对公司影响
本次对外投资由粤桂股份自有资金投入，不会对公司财务状况和
经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
六、备查文件
（一）第九届董事会第二十次会议决议；
（二）董事会战略发展与投资决策委员会审查意见；
（三）第九届监事会第十二次会议决议；
（四）粤桂-新南昊关于设立广东广业昊晶新材料有限公司合作
协议；
（五）广东广业昊晶新材料有限公司《公司章程》；
（六）大成律师事务所《关于广西粤桂广业控股股份有限公司拟
与连州新南昊反背冲石英矿有限公司共同设立项目公司的法律意见
书》；
（七）大成律师事务所《法律尽职调查报告》。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2023年12月21日
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