格力地产(600185):董事会决议

原标题:格力地产:董事会决议公告

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2023-074 债券代码：185567、250772 债券简称：22格地02、23格地01
格力地产股份有限公司
董事会决议公告

特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2023年 9月 26日以电子邮件方式发出通知，并于 2023年 9月 28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长陈辉先生主持，应出席董事 8人，实际参加表决董事 8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经公司董事长陈辉先生（代行总裁职责）提名，并经公司董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任高升业先生（简历附后）为公司财务负责人，聘期自本次会议决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票
独立董事已经就本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露的《关于聘任公司财务负责人的公告》。

特此公告。

格力地产股份有限公司
董事会
二〇二三年九月二十八日 附件：
财务负责人简历：
? 高升业先生
高升业先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。主要工作经历：2017年 6月至 2020年 5月，任神华粤电珠海港煤炭码头有限公司财务总监；2020年 5月至 2020年 9月，任中油（珠海）石化有限公司副总经理、珠海港普洛斯物流园有限公司副总经理；2020年 9月至 2023年 9月，任通裕重工股份有限公司财务总监；2023年 4月至 2023年 9月，任通裕重工股份有限公司董事。

高升业先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系。截至本公告日，高升业先生直接持有公司 5,900股股票。高升业先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》第 3.2.2条所规定的情形，近三年未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。