好太太(603848):广东好太太科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

原标题:好太太:广东好太太科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-033 广东好太太科技集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2023年 10月 17日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2023年 10月 12日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

1、监事会对公司 2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本次激励计划授予的激励对象均为公司 2023年第一次临时股东大会审议通过的《广东好太太科技集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：
根据公司 2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励计划授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023年 10月 17日为授予日，以 7.92元/股的授予价格向符合授予条件的 40名激励对象授予限制性股票 321.00万股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。


特此公告。


广东好太太科技集团股份有限公司监事会
2023年 10月 18日