惠达卫浴(603385):调整董事会专门委员会委员
原标题:惠达卫浴:关于调整董事会专门委员会委员的公告
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及公司实际情况的需要，公司第六届董事会专门委员会作出如下调整：
原专门委员会构成情况：
现专门委员会构成情况：
上述委员的任期与公司第六届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及公司实际情况的需要，公司第六届董事会专门委员会作出如下调整：
原专门委员会构成情况：
| 名称 | 主任委员（召集人） | 委员 |
| 审计委员会 | 张双才（独立董事） | 陈东（独立董事）、王彦伟 |
| 董事会提名委员会 | 陈东（独立董事） | 吕琴（独立董事）、王彦庆 |
| 董事会薪酬与考核委 员会 | 吕琴（独立董事） | 王彦庆、张双才（独立董事） |
| 战略委员会 | 王彦庆 | 吕琴（独立董事）、王惠文 |
| 名称 | 主任委员（召集人） | 委员 |
| 审计委员会 | 张双才（独立董事） | 陈东（独立董事）、吕琴（独 立董事） |
| 董事会提名委员会 | 陈东（独立董事） | 吕琴（独立董事）、王彦庆 |
| 董事会薪酬与考核委 员会 | 吕琴（独立董事） | 王彦庆、张双才（独立董事） |
| 战略委员会 | 王彦庆 | 吕琴（独立董事）、王佳 |
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
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