[快讯]佰维存储:与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资意向协议暨对外投资

　　CFi.CN讯：? 投资标的名称：晶圆级先进封测制造项目一期、二期（以下简称“本项目”） ? 投资金额：预计项目总投资约30.9亿元人民币，其中，一期投资额约为12.9亿元人民币，其中固定资产投资12亿元，一期项目同时作为深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票的募投项目“晶圆级先进封测制造项目”，相关议案已经公司第三届董事会第十次会议及2023年第四次临时股东大会审议通过；二期投资额为18亿元人民币，其中固定资产投资18亿元人民币。

? 本次投资项目的投资金额、建设周期等仅是协议双方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

? 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组情形。

? 本事项尚需提交股东大会审议。

? 相关风险提示：
1、本次投资涉及的取得建设用地、施工等前置手续尚未办理，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；
2、本项目是基于公司战略发展的需要以及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性；本项目涉及的建设周期、产能规模等均为初步规划或预测数据，项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，最终实际实施、生产情况具有不确定性，可能存在未能按期建设完成或未能达到预期收益的风险；
3、芯成汉奇作为本项目经营实体，承担本协议项下的权利和义务。如果芯成汉奇无法履约时，公司须对芯成汉奇违反本协议条款的行为承担补充责任，补充责任以公司对芯成汉奇的持股比例为限；
4、晶圆级先进封测制造项目（一期）为公司2023年度拟向特定对象发行A股股票募投项目之一，公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第三届董事会第十次会议及2023年第四次临时股东大会审议通过，但尚需经上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。若公司2023年度向特定对象发行A股股票未获上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会注册通过，本协议项下项目（包含一期、二期）将用公司自有资金或自筹资金进行。（一）对外投资的基本情况
基于公司的发展战略需要，为把握市场发展机遇，提升公司市场竞争力和综合实力，公司、控股子公司芯成汉奇（作为晶圆级先进封测制造项目一期、二期实施主体），拟与东莞松山湖新技术产业开发区管理委员会签订《东莞松山湖高新技术产业开发区项目投资意向协议》。项目总投资额约为30.9亿元人民币（最终项目投资总额以实际投资为准）。其中一期投资额约为12.9亿元人民币，其中固定资产投资12亿元，一期项目同时作为公司向特定对象发行A股股票的募投项目“晶圆级先进封测制造项目”；二期投资额为18亿元，其中固定资产投资18亿元。

本项目资金来源为公司2023年拟向特定对象发行A股股票所得募集资金、公司自有或自筹资金。若公司2023年度向特定对象发行A股股票未获上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会注册通过，本项目（包含一期、二期）将以自有资金或自筹资金进行。

（二）对外投资的决策与审批程序
公司于2023年10月27日召开了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资意向协议暨对外投资的议案》，同意公司、控股子公司芯成汉奇（作为晶圆级先进封测制造项目一期、二期实施主体）与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订《东莞松山湖高新技术产业开发区项目投资意向协议》，并提请股东大会授权公司管理层负责办理本项目实施及开展相关的一切事宜。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。