西麦食品(002956):第三届董事会第四次会议决议

原标题:西麦食品:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-054
桂林西麦食品股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知以电子邮件、专人送达的方式于2023年10月26日已向公司全体董事发出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2．本次董事会于2023年10月29日以通讯会议的方式召开。

3．本次董事会应出席的董事5名，实际出席的董事5名。

4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，同时充分调动公司员工干部的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，完善公司长效激励机制和利益共享机制，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币2,850万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币19元/股。回购股份实施期限为自本次董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

《回购报告书》、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件
1．公司第三届董事会第四次会议决议；
2．公司独立董事对第三届董事会第四次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。


桂林西麦食品股份有限公司
董事会
2023年10月30日