中科云投(834567):第三届董事会第六次会议决议

原标题:中科云投:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：834567 证券简称：中科云投 主办券商：中信建投
中科云投科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月16日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄静
6.会议列席人员：蒋寒迪、刘志华、李海瑞、尤杰、杜静、刘嵩、王献龙 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
为保障全体股东享有平等地位，充分行使各项股东权利，现修改章程中关于股东大会职权的条款，同时为便利股东大会的召开，修改章程中股东大会召开地点的条款，详见附件《中科云投科技股份有限公司章程修订案》。具体以市场监督管理局备案为准。本次会议审议通过后，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023年第三次临时股东大会的议案 》 1.议案内容：
公司拟于 2023年 12月 6日上午 10:00在公司会议室召开 2023年第三次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《中科云投科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》



中科云投科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 21日