[快讯]火星人:中信建投证券股份有限公司火星人厨具股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的核查意见

　　CFi.CN讯：（一）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3153号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4,050.00万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 14.07元，募集资金总额为人民币 56,983.50 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 48,809.95万元。上述募集资金已于 2020年 12月 28日划至公司指定账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2020年 12月 28日出具了“天健验〔2020〕661号”《验资报告》。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,289,990张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 528,999,000.00元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用 10,246,255.72元（不含税），实际募集资金净额为人民币 518,752,744.28元。

上述募集资金已于 2022年 8月 11日划至公司指定账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2022年 8月 11日出具了“天健验〔2022〕407号”《验证报告》。

（三）募集资金使用计划及使用情况
截至 2023年 6月 30日，公司募集资金使用计划及使用情况如下：
单位：万元

承诺投资项 目	项目投资 总额	募集资金 承诺投资 总额	募集资金 调整后投 资总额(1)	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期
智能集成灶 产业园项目	69,525.89	52,712.37	31,500	31,510.55	100.03%	2019年 02月 28 日
研发中心及 信息化建设 技改项目	11,490.47	11,490.47	6,500	1,898.29	29.20%	2023年 12月 28 日
集成灶生产 线升级扩产 项目	23,718.76	23,718.76	10,809.95	11,255.70	104.12%	2023年 12月 28 日
--	104,735.12	87,921.60	48,809.95	44,664.54	--	--
智能厨电生 产基地建设 项目	100,349.85	52,899.90	51,875.27	17,521.16	33.78%	2025年 06月 30 日
--	100,349.85	52,899.90	51,875.27	17,521.16	--	--
--	205,084.97	140,821.50	100,685.22	22,185.7	--	--

注：公司于 2021年 1月 13日第二届董事会 2021年第二次临时会议和第二届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整。具体内容详见公司于 2021年 1月 15日披露的《关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-006）。