[快讯]星辰科技:对三期3号厂房及地下室建设项目增加投资

经深入研究和讨论，结合公司整体发展战略及高效利用土地资源的目标，公司决定增设三期 3#厂房及地下室建设项目。此项目的实施，旨在进一步完善公司整体规划，提升土地利用率，并为公司未来的业务拓展提供有力支撑。

根据前期总经理决定，三期 3#厂房及地下室建设项目原预计投资额为 3,500万元人民币，由于建筑行业标准提高及市场环境变化，原预计的投资额已无法满足项目实际需求。为确保项目的顺利推进及达到预期的建设标准，决定在原预计投资额 3,500万元的基础上，增加投资 2,500万元，投资资金来源于自有资金或银行贷款。同时，公司董事会授权公司管理层全权办理与本次项目投资有关的事宜，包括但不限于在本次董事会决议范围内实施本次项目投资，修改、补充、签署、执行与本次项目投资相关的协议和文件，办理后续与此有关的其他一切事宜。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：

“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。” 本项目预计投资合计人民币 6,000万元，占最近一个会计年度（2022年）经审计合并财务会计报告期末总资产的 12.36%，净资产的 16.36%，故本次增加投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

2024年 4月 24日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对三期 3#厂房及地下室建设项目增加投资的议案》，同意 9票，反对 0票，弃权0票，该议案无需提交公司股东大会审议。

本项目拟投入金额为 6,000万元，占公司 2022年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 12.36%和 16.36%，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，本次事项未达到股东大会审批标准，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。