龙蟠科技(603906):江苏龙蟠科技股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

2023-09-27 108729阅读

原标题:龙蟠科技:江苏龙蟠科技股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技公告编号：2023-155
江苏龙蟠科技股份有限公司
关于召开 2023年第八次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年10月9日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第八次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年 10月 9日 10 点 00分
召开地点：南京经济技术开发区恒通大道 6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023年 10月 9日
至 2023年 10月 9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司发行境外上市股份并于香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》	√
2.00	《关于公司发行境外上市股份并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	发行对象	√
2.06	定价方式	√
2.07	发售原则	√
3	《关于公司发行境外上市股份并于香港联合交易所有限公司主板	√
	上市决议有效期的议案》
4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
5	《关于公司发行境外上市股份募集资金使用计划的议案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次发行境外上市股份并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》	√
7	《关于公司发行境外上市股份之前滚存利润分配方案的议案》	√
8	《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》	√
9	《关于购买公司董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	√
10	《关于聘请大华马施云会计师事务所有限公司为公司发行境外上市股份并于香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》	√
11	《关于修订发行境外上市股份后适用的 <公司章程> 的议案》	√
12.00	《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》	√
12.01	《江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》	√
12.02	《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√
12.03	《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》	√
12.04	《江苏龙蟠科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）》	√
12.05	《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）》	√
12.06	《江苏龙蟠科技股份有限公司信息披露管理办法（草案）》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023年 9月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1-3、议案 5-7、议案 11-12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603906	龙蟠科技	2023/9/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；（四）异地股东可以信函或传真方式登记；
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

（六）登记地点:南京经济技术开发区恒通大道 6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼证券事务部办公室。

（七）登记时间：2023年 10月 7日上午 9：30-11：30，下午 14:00-17:00。

（八）联系人：殷心悦
联系电话：025-85803310
邮箱：lpkj@lopal.cn
六、其他事项
1、本次会议会期为期半天，出席会议者一切费用自理；
2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭本人身份证原件及复印件、股东账户卡或持股证明、授权委托书原件（若有）进入会场；
3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2023年 9月 23日

附件 1：授权委托书

附件1：授权委托书
授权委托书
江苏龙蟠科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023年 10月 9日江苏龙蟠科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023年 10月 9日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司发行境外上市股份并于香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00	《关于公司发行境外上市股份并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行时间
2.03	发行方式
2.04	发行规模
2.05	发行对象
2.06	定价方式
2.07	发售原则
3	《关于公司发行境外上市股份并于香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》
4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5	《关于公司发行境外上市股份募集资金使用计划的议案》
6	《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次发行境外上市股份并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
7	《关于公司发行境外上市股份之前滚存利润分配方案的议案》
8	《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》
9	《关于购买公司董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》
10	《关于聘请大华马施云会计师事务所有限公司为公司发行境外上市股份并于香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》
11	《关于修订发行境外上市股份后适用的 <公司章程> 的议案》
12.00	《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》
12.01	《江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》
12.02	《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》
12.03	《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》
12.04	《江苏龙蟠科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）》
12.05	《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）》
12.06	《江苏龙蟠科技股份有限公司信息披露管理办法（草案）》