云里物里(872374):第三届董事会第五次会议决议

原标题:云里物里:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-077
深圳云里物里科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 11月 20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 11月 10日以书面、通讯方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年11月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《关于拟修订 <公司章程> 的公告》（公告编号：2023-079）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年11月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-080）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于制定 <独立董事专门会议工作制度> 的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年11月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-081）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年11月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-082）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年11月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2023-083）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于修订 <关联交易管理制度> 的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年11月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-084）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于修订 <承诺管理制度> 的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年11月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2023-085）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于提名席洋为公司第三届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容：
鉴于公司发展需要，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名席洋先生为公司第三届董事会董事。具体内容详见公司于2023年11月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2023-088）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于提名王宁宁为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容：
鉴于公司发展需要，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名王宁宁先生为公司第三届董事会独立董事。具体内容详见公司于2023年11月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2023-088）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：
鉴于公司发展需要，现根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，设立公司董事会审计委员会， 并选举审计委员会委员。具体内容详见公司于2023年11月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）的《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》（公告编号：2023-089）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年11月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-090）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于注销子公司深圳云里物里网络有限公司的议案》 1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年11月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2023-091）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于提请召开公司 2023年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年11月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-093）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》



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董事会
2023年 11月 21日